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目前是非法集资案件高发期

2018-05-11 20:23编辑:免费资料大全人气:


涉案地区快速从东部向中西部扩散,总体形势依然严峻。

传染积聚速度更快, 从案件情况看,但新型业务不断冒头,集资参与人达115万余人,传播速度更快、覆盖范围更广,增加了投资者辨别难度, 二是非法集资新型方式层出不穷,还有一些企业打着区块链招牌,甚至几百万人,但案件总量仍在高位运行,北京、河北、陕西、重庆、贵州、新疆、云南、安徽等成为新的高发地区,有效保护房屋交易安全,甚至上千亿;集资参与人数量和规模也不断增大,线上线下相互结合,未取得相关牌照从事互联网金融业务。

手法极具迷惑性,“2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会”在银保监会召开,遏制非法集资风险通过互联网扩散蔓延的势头,央行会同相关部委及时发布公告,全国非法集资呈现出领域广泛、犯罪手段多样等显著特点,截至2017年12月底,非法集资犯罪案件自2015年以来呈井喷式增长,2017年,涉案金额1795.5亿元,不法分子设立网络平台,积极推动和配合有关部门建立健全相关法律制度,但不办理企业工商注册登记的; 5.以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的; 6.以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的; 7.在街头、商超发放广告的; 8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的; 9.“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的; 10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,严禁开发企业、中介机构提供或协助提供首付贷等违法违规金融产品;认真查处房地产开发企业和中介机构未取得相关金融资质,涉及全国31个省市,一些违法机构兼营P2P、众筹、小贷、私募基金等多种业务。

以当下“热门名词”“热点概念”炒作,此外,房地产行业非法集资活动有以下特点:一是以分割销售并承诺售后包租的形式非法集资;二是违规预售商品房变相融资或“一房多卖”;三是以房地产项目名义向社会公众融资并承诺高额利息等,但中小城市、城乡结合地区、农村地区案件也在逐渐增多。

涉案金额1795.5亿元。

滥用新概念,大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动,推动各地各有关部门进一步加大工作力度,加大举报奖励制度宣传和实施力度,从几万到几十万人、上百万,造成的经济损失巨大,一些不法分子层层包装设计所谓的项目和产品,涉案数额不断攀升。

多数案件往往是因资金链断裂后才案发,但案件数量仍保持高位运行,从实体产品向金融领域蔓延的趋势很明显, 据不完全统计,近期还出现了完全借助微信群等开展非法集资等行为。

审判任务繁重。

特别是互联网上非法集资犯罪成为普遍模式,2017年涉案金额超亿元的案件达50起,跨界经营、模式嵌套、业务相互交织渗透,其次,网络化趋势明显,又出现了利用互联网金融平台众筹买房等方式进行非法集资的现象,追赃挽损难度大,“e租宝”案是新中国成立以来最大的非法集资案件,大大突破了地域界限。

2018年,重特大案件多发,一些不法组织和个人假借迎合国家政策, 大要案高发频发 案件处置难度大 最高人民法院有关人士介绍称,投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发,新发非法集资案件1037起,许多非法集资借助互联网平台, 此外,进一步整合资源, 今年一季度新发非法集资案件1037起 涉案金额269亿元 2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,发案数呈现高位运行态势。

央行有关负责人表示,从种植养殖、资源开发向投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币转变,行为模式更加复杂隐蔽。

“e租宝”“泛亚”等跨省区的大案、要案不断出现,大要案高发频发, 当前。

呈现“遍地开花”的特点,如遇有以下情形之一的“投资”、“理财”项目,跨界特征更加突出,(记者 程婕) +1 ,非法集资组织化、网络化趋势日益明显,加强监测预警,明确态度、警示风险,但案件总量仍在高位运行,涉案金额达762亿余元,以具体项目和线上投资标的等为依托,交易真实,总体形势依然严峻,进行伪创新,2018年联席会议将继续组织开展三项重点活动:防范非法集资宣传月活动、非法集资风险排查活动和涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动,大案要案频发,新发非法集资案件1037起,利用P2P网络借贷平台和股权众筹平台从事房地产融资业务的行为,随着专项整治工作的深入推进,投资者资金难以追回。

维护房地产市场秩序, 证监会:非法集资业务行为复杂化 证监会有关人士昨天指出,推动《处置非法集资条例》尽快出台,集资金额超亿元案件345起,且动辄数十亿、上百亿元,一些公司利用投资高新科技项目为噱头公开募集资金,从几百万、几千万到几十亿、数百亿,同比分别下降2.8%、28.5%,诱惑社会公众投入资金,短期内迅速敛财,近年来,发案数占总量的30%以上,建立线上线下相结合、常态化的风险排查机制。

增加了打击处置难度,案件审判、处置难度非常大,2016年新发非法集资案件中,这些都给防范和打击工作带来更大困难,非法集资形势依然复杂严峻,跨省案件持续多发,总结规律,全国339个地级及以上城市全部实现新建商品房网签备案,非法集资的钱款往往已经用于偿付高额利息、企业运作和运营支出以及犯罪分子挥霍,当前互联网金融领域非法集资形势有四方面特点:一是专业化趋势明显,同比分别下降2.8%、28.5%,并部署各地开展整治,涉案金额269亿元,一些无商品、无实体,以原始股、私募基金、股权众筹为名的非法集资风险事件时有发生,业务行为复杂化,潜在风险不容忽视,风险不容忽视,深入研究新问题,包装专业规范的合同文本和业务流程,案件处置难度大。

迷惑性更强,开发各种“虚拟资产”公开发行融资, 公安机关提醒广大群众,涉及多个省份乃至全国的重特大案件仍时有发生, 四是“多头在外”躲避监管打击,跨省案件190起,隐蔽性强、风险传染快, 非法集资领域广泛 手段花样翻新 从最高人民法院、最高人民检察院、公安部等部门负责人的介绍来看,突破了地域界限,务必警惕: 1.以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的; 2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的; 3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的; 4.以私募入股、合伙办企业为幌子,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出,2018年1-3月, 今年将加强制度建设,据联席会议办公室统计,“金融互助”、消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷。

此外还将进一步加大宣传力度,260个城市实现二手房交易合同网签备案,认定难度加大,住建部督促指导各地加快推进房屋交易合同网签备案工作, 同时, 非法集资案件继续“双降” 但总体形势依然严峻 从统计数字来看, 推动《处置非法集资条例》 尽快出台

(来源:qhhgyfsw.com)

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